公告日期：2024-09-11

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2．会议召开地点：总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：庄明华

6.会议列席人员：全体监事成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄明华先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

选举庄明华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任
期自董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。庄明华
先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任庄明华先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任庄明华先生为公司总经理，
任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起
至 2027 年 9 月 8 日止。庄明华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相
关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《 关于聘任尹久春先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任尹久春先生为公司副总经
理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日
起至 2027 年 9 月 8 日止。尹久春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张向明先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张向明先生为公司副总经
理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日
起至 2027 年 9 月 8 日止。张向明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周璇女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周璇女士为公司副总经理，
任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起
至 2027 年 9 月 8 日止。周璇女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关
法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李晓华女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李晓华女士为公司副总经
理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日
起至 2027 年 9 月 8 日止。李晓华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。