公告日期：2025-12-18

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已于 2025 年 12 月 1 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，
2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称《证券法》）、和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称

“公司”）。公司的设立方式为发起设立；公司在上海市工商行政管理局注册登

记，取得营业执照，统一社会信用代码【91310000697275687D】。

第三条 经过批准，公司于【2015】年【11】月【27】日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。公司股票可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将依法披露定期报告和临时报告。
第四条 公司注册名称：上海猫诚电子商务股份有限公司。英文全称：Shanghai

Morefood Electronic Commerce Co., Ltd.。

第五条 公司住所：上海市宝山区上大路 668 号 102 室，邮政编码：200444。

第六条 公司注册资本为人民币 2778 万元。

第七条 公司经营期限为 50 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或经理辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员
之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司注
册地法院提起诉讼。依据本章程， 股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董

事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东，董事、监事
和高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监
（或称财务负责人）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体
独立董事三分之二以上同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公
司不得对外提供担保。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依法经营、做大做强主业，实现公司及股东利益的最大
化，并尽到应尽的社会责任。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：电子商务（不得从事增值电信、金融业
务）；食品销售；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子
设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼

镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从
事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。

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