公告日期：2026-01-05

易 简 传媒 科技 集 团股 份有 限 公司

章 程

二〇二五 年 十二 月

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董 事 会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董 事 会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28

第七章 监 事 会 ...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 重大交易决策程序 ...... 33

第一节 重大交易 ...... 33

第二节 关联交易 ...... 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第十章 通 知 ...... 42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 45

第十二章 修改章程 ...... 47
第十三章 公告和投资者关系管理...... 47
第十四章 争议解决 ...... 49
第十五章 附则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司），由广州市谷果软件技术有限公司整体变更发起设立。

公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101565951663D。

第三条 公司于 2015 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：易简传媒科技集团股份有限公司。

第五条公司住所：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室，邮政编
码：510000。

第六条公司注册资本为人民币 67,159,331 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条公司经营宗旨：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。