公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-015

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马胜利
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2025 年8 月18 日披露的2025 年半年度报告，截至2025 年6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,975,155.70 元，母公司未分配利润为 12,824,253.05 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,600,000 股，以应分配股数 5,600,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,004,800 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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