公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-010

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：马胜利

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技（上海）股份有限公司2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,975,155.70 元，母公司未分配利润为 12,824,253.05 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,600,000 股，以应分配股数 5,600,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,004,800 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的美茵健康科技（上海）股份有限公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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