公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-029

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司拟在海南省设立全资子公司，拟用名称：海南华辰食品配料有限公司，注册地址为海南省三亚市，注册资本人民币 500 万元整。全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-029

（四） 审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议于 2025年8月15日表决通过了《关于公司拟在海南省投资设立全资子公司议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南华辰食品配料有限公司

注册地址：海南省三亚市

主营业务：食品配料相关

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

内蒙古华欧淀 现金 5,000,000.00 100.00% 0

粉工业股份有
限公司

公告编号：2025-029

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的决定，新设公司的成立可能存在公司经营管理风险。公司会按照国家相关政策确保合法合规，不断强化经营决策和风险管理，积极防范和应对经营管理中可能出现的风险，确保投资的安全和收益。
（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。
五、 备查文件

公告编号：2025-029

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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