公告日期：2025-08-25

安徽金坤智联科技股份有限公司
章 程

二零二五年八月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会......- 18 -
第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 25 -
第七章 监事会......- 27 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 30 -
第九章 通知......- 32 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 33 -
第十一章 修改章程 ......- 35 -
第十二章 附则 ......- 36 -

第一章 总 则

第一条 为维护安徽金坤智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司由杨凯、曹颖、邓志峰、罗敏、许晓飞、孙晓炜共 6 位股东（以
下合称“发起人”）于 2010 年 6 月 10 日在深圳市设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为安徽金坤智联科技股份有限公司。

第四条 公司住所为安徽省六安市金寨经济开发区笔架山路以北、鸿路焊丝项目以东。

第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足电力行业，开发研制革新性的电力运营、
管理软件及终端设备。

第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司股票采用记名方式。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十八条 公司设立时，发起人姓名、认缴出资额、出资比例：

认缴出资资本 实缴出资资本

序号 股东姓名 占注册资本总

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