公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-068

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：山西证券
安徽金坤智联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年8 月 25 日审议并通过：

选举张志敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举高中华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年8 月 25 日审议并通过：

选举陆洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-068

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有 利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营 将产生积极影响。
三、备查文件
《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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