公告日期：2025-09-03

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：茆勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股子公司安徽安瑞升翔科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

根据公司整体发展战略及经营需要，公司拟向合肥坤点智信息技术有限公司
出售持有的参股公司北京安瑞升翔科技有限公司（以下简称“安瑞升翔”）49%
股权，截至 2025 年 6 月 30 日，安瑞升翔净资产为 28,911,910.23 元，以此为基
础，经交易双方协商一致，本次交易定价确定为人民币 29,000,000.00 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《……
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