公告日期：2025-09-03

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834489 安瑞升 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

8 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

10 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国
证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》（公告编号：2025-047）。

议案 2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

议案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则……
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