公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-041

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：茆勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

公告编号：2025-041

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追加使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等投资的议案》
1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，拟追加使用公司闲置资金购买短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等，获取资金收益。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于追加使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等投资的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《信息披露暂缓与豁免制度》。议案内容详见公司同

公告编号：2025-041

日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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