公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-027

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年度第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834489 安瑞升 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司回购股份方案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理本次回购股份相

2 √

关事宜的议案》

3 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

议案 1：《关于公司回购股份方案的议案》

公告编号：2025-027

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-026）。
议案 2：《关于提请股东会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》为了顺利完成公司本次回购股份相关事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1）、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2）、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定，必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3）、决定聘请相关中介机构；

4）、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

5）、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6）、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施……
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