公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-012

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：茆勇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

公司拟对外投资设立北京安瑞升翔科技有限公司（以工商核准为准），注册

公告编号：2025-012

地址为北京市海淀区永捷南路 2 号院 2 号楼 1 层 101 室（以工商核准为准），注
册资本 5,900.00 万元人民币，公司出资 2,891.00 万元，占注册资本的 49%，拟
设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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