公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-095

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 4 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-095

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834489 安瑞升 2024 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》

安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟向湖北省天然气开发销售有限公司申请融资总额不超过人民币 5000 万元。公司以持有通城公司的股权比例为上述总额不超过 5000 万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-095

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 4 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书岳俊女士；联系电话：0551-62992985；传真：0551-62992991；联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室；邮政编码：230011
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有……
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