公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-028

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于
2026 年 1 月 28 日审议并通过：

聘任高美宁女士为公司分管（营销部和清欠办公室）的副总经理，任职期限至第四
届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于经营管理需要，经董事会研究决定聘任高美宁女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

高美宁工作履历：

高美宁，女，汉族，1983 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，行政管理专业，无
境外永久居住权；

2006 年 10 月至 2012 年 7 月 鲁泰纺织股份有限公司国际业务部区域经理；

2012 年 8 月至 2014 年 11 月淄博丰台立农肥料厂外贸经理；

2014 年 11 月至 2020 年 3 月邹平爱之印工贸有限公司外贸经理；

2020 年 3 月至 2023 年 4 月山东卫康医学检验有限公司业务经理；

自 2023 年 4 月至今山东德佑电气股份有限公司销售经理。

公告编号：2026-028

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次聘任未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

对公司生产、经营的影响：

本次公司聘任副总经理，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。
三、备查文件

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日

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