公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-024

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：山东省淄博市高新区民祥路 149 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李培国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-024

42,328,752 股，占公司有表决权股份总数的 79.8655%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，将断路器作为公司未来产品发展方向之一，既可外销，又能自产自用，特提议设立由公司全资控股的高压开关子公司。拟设立的子公司名称暂定山东淄开有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,630,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.6261%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,698,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.3739%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于调整董监高薪酬的议案》

1.议案内容：

公司近几年经营情况发生了较大变化，根据工作岗位及职责权限提议调整董、监、高薪酬发放方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,328,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-024

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会决议》

山东德佑电气股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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