公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东会的召开做出了决议，公司本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东德佑电气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：山东省淄博市高新区民祥路 149 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场地址：公司三楼会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9:30。

公告编号：2025-023

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834486 德佑电气 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司对外投资设立全资子

1 √

公司的议案》

2 《关于调整董监高薪酬的议案》 √

议案 1：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，将断路器作为公司未来产品发展方向之一，既可外销，又能自产自用，特提议设立由公司全资控股的高压开关子公司。拟设立的子公司名称暂定山东淄开有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

议案 2：《关于调整董监高薪酬的议案》

公司近几年经营情况发生了较大变化，根据工作岗位及职责权限提议调整董、监、高薪酬发放方案。

公告编号：2025-023

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位……
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