公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长宋翔

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

公告编号：2025-017

等规定，编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》公告，公告编号 2025-019。2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。半年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报等进行完整、准确的判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-37,080,126.32 元，
公司合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。该议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报等进行完整、准确的判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 12 日上午 10 点召开 2025 年第二次临时股东
大会，将及时发出通知并公告。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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