公告日期：2025-06-06

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

于公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,063,955 股，占公司有表决权股份总数的 85.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯壮志、高妍因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏海涛因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》、《公司章程》等规定，编制了 2024 年年度报告。具体内容详见 2025 年 4
月 25 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,063,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：公司 2024 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,063,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报
告》的议案

1.议案内容：公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营
发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,063,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2.议案表决结果：

同意股数 26,063,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：2024 年，公司监事会严格按照《公司法……
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