公告日期：2025-09-09

浙江华艺生物科技股份有限公司

章 程

目 录

总 则...... 4第一章 经营宗旨和范围

...... 5
第二章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让...... 8
第三章 股东和 ...... 9

第一节 股 东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第四章 董 事 会 ......26

第一节 董 事...... . 26

第二节 董事会...... 29
第五章 经理及其他高级管理人员 ...... 36

第六章 监 事 会 ...... ..40

第一节 监 事......40

第二节 监事会...... 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第八章 通知、公告和投资者关系管理 ......46

第一节 通 知 ...... 46

第二节 公 告 ...... 47

第三节 投资者关系管理...... 47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十章 修 改 章 程 ...... 51

第十一章 附 则 ......52

浙江华艺生物科技股份有限公司章程

总 则

第一条 为维护浙江华艺生物科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》(“《业务规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》(“《信息披露细则》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身杭州华艺气雾制品有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在杭州市市场监督管理局（“杭州市监局”）登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江华艺生物科技股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市萧山区楼塔镇大同三村（大同坞）邮政编码：311266

第五条 公司认缴注册资本为人民币1,950万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创名牌商标，争一流企业，为社会服务。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：生产：气雾剂（除化学危险品及易制毒化学品）。
服务：气雾剂的技术开发，生物技术的技术开发、技术咨询、货物进出口。批发、零售：气雾剂
（除化学危险品及易制毒化学品）、预包装食品、日用百货、建筑材料、 建筑装潢材料、家居用
品、卫生洁具、家用电器、其他无需报经审批的一切合法项日。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第二章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司（
……
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