公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025/8/4 以电话方式发出通知

5.会议主持人：卢继芳

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟修订公司章程的相关内容予以汇报。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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