公告日期：2025-04-25

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-027
三门三友科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王绪强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，7 次股东大会，本人均亲自以现场或
通讯方式出席全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对
公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

本人未担任董事会专门委员会委员职务。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了 8 次独立董事专门会议，本人在会前认真审阅了公司提供的相关材料并进行了必要沟通，在会上投了赞成票且同意将上述议案提交公司董事会审议，并在会后持续跟进相关事项进展，切实保护公司中小股东利益。具体情况如下：

日期 会议名称 审议事项 表决情况

2024 年 3 第三届董事会 《关于回购注销部分限制性股票方

第四次独立董 案的议案》 同意

月 14 日 事专门会议

《关于公司 2023 年年度权益分派预 同意

案的议案》

2024 年 4 第三届董事会 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案

第五次独立董 的议案》 回避表决
月 25 日 事专门会议

《关于公司高级管理人员 2024 年度 同意

薪酬方案的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四

2024 年 7 第三届董事会 届董事会非独立董事的议案》 同意

第六次独立董

月 11 日 事专门会议 《关于董事会换届选举暨提名第四 同意

届董事会独立董事的议案》

第四届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》 同意

2024 年 7

第一次独立董 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意

月 29 日 事专门会议

《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意

《关于调整 2023 年股权激励计划限

2024 年 8 第四届董事会 制性股票回购价格及预留授予价格 同意

第二次独立董 的议案》

月 19 日 事专门会议 《关于公司<2023年股权激励计划预

留授予激励对象名单>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。