公告日期：2025-04-25

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-031
三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为陈顺保（董事）、张
彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。

2024 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 29
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为楼爱飞（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审
查、监督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作
质量发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

表决
日期 会议名称 表决议案

结果

第三届董事会审计 《关于确认 2023 年度相关

2024 年 1 月 18 日 同意
委员会第一次会议 审计事项的议案》

《关于 2023 年年度报告及 同意
摘要的议案》

《关于公司 2023 年度财务 同意
决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务 同意
预算方案的议案》

《关于拟续聘 2024 年度会 同意
计师事务所的议案》

《关于会计师事务所履职

第三届董事会审计 同意
2024 年 4 月 25 日 情况评估报告的议案》

委员会第二次会议

《关于审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情 同意
况报告的议案》

《关于董事会审计委员会

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