公告日期：2025-04-25

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-029
三门三友科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（马可一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，7 次股东大会，本人均亲自以现场或
通讯方式出席全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对
公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议。具体情况如下：

日期 会议名称 审议事项 表决情况

2024 年 1 第三届董事会 《关于确认 2023 年度相关审计事项

审计委员会第 同意

月 18 日 一次会议 的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议 同意

案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告 同意

的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算方案 同意

的议案》

《关于拟续聘 2024 年度会计师事务 同意

所的议案》

2024 年 4 第三届董事会 《关于会计师事务所履职情况评估

审计委员会第 同意

月 25 日 二次会议 报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所 同意

履行监督职责情况报告的议案》

《关于董事会审计委员会履职情况

报告的议案》 同意

《关于公司 2023 年度内部控制自我 同意

评价报告的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议 同意

案》

2024 年 7 第四届董事会

审计委员会第 ……
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