公告日期：2025-04-21

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长胡志涛

6.会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司 2024 年年度工作情
况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2025 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资
产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事……
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