公告日期：2025-12-10

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（3）所有“股东（包括股东代理人）”调整为“股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）”；

（4）所有公司合并、减资、分立、清算、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、条款顺序和部分不涉及实质性内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护沈阳东管电力科
人的合法权益，规范公司的组织和行 技集团股份有限公司（以下简称“公
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司”）、股东、职工和债权人的合法权下简称《公司法》）、《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中证券法》（以下简称《证券法》）、《非上 华人民共和国公司法》（以下简称《公市公众公司监督管理办法》《非上市公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以众公司监管指引第3号----章程必备条 下简称《证券法》）和其他有关规定，款》《全国中小企业股份转让系统挂牌 制定本章程。
公司治理规则》（以下简称《治理规则》）
等相关法律法规、规范性文件的规定，
制订本章程。

第四条 公司住所：辽宁省沈阳市 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市
沈阳经济开发区沈西三东路33号 沈阳经济技术开发区沈西三东路33号，
110042。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人由董事长担任，需经董
事会选举，股东会作出决议。

因法定代表人辞职、免职、章程修改
或其他原因需变更时，自股东会作出变
更决议后 30 日内，向市场监管部门申
请变更登记。

修改章程（如需调整法定代表人职
位来源），需股东会 2/3 以上表决权通
过。

第十三条 公司的股份采取股票 第十六条 公司的股份采取股票

的形式。 的形式。

公司股票采用记名方式。在全国中 第十九条 公司股票在全国中小
小企业股份转让系统申请挂牌后，公司 企业股份转让系统（以……
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