公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-048

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢尚侃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,209,062 股，占公司有表决权股份总数的 71.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事谢宏、梁金霞因出差缺席；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢作瑞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时因公司业务发展和经营管理需要拟修改经营范围，并修订《公司章程》的相应条款，最终修改后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。
具体情况详见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,209,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管

公告编号：2025-048

理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,209,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司杭州佰花生态建设有限公司占股22.22%的联营公司温州绿能置业有限公司，拟向银行申请贷款金额不超过5000万元人民币。根据银行风控要求需该公司的股东按出资比例提供担保。杭州佰花生态建设有限公司拟按出资比例22.22%为温州绿能置业有限公司的上述贷款连带责任保证担……
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