公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-014

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司董事长、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年
5 月 21 日审议并通过：

选举关紫星先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年 5
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,358,001 股，占公司股本的 51%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任关未然女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年 5
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,702,000 股，占公司股本的 19%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任关未然女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021
年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,702,000 股，占公司股本的 19%，不
是失信联合惩戒对象

聘任杨嘉巍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021
年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事
长关紫星主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-014

（二）任命/免职原因

因公司董事长和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、并聘任高级管理人员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。
三、备查文件
《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

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