公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-048

证券代码：834450 证券简称：ST 兴农 主办券商：东海证券
江苏兴农环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 13:30－15:00。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-048

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北海东路 179 号会议室
二、会议审议事项
（一）补充审议《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》
详见《关于将子公司承包给自然人经营的公告》（2019－049）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户办理登记手续。2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 13：00－13：30

（三）登记地点：北海东路 179 号会议室
四、其他

公告编号：2019-048

（一）会议联系方式：1、联系人：朱建勤 2、地址：北海东路 179 号会议室 3、
邮编： 226100 4、联系电话：0513-82188185
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

江苏兴农环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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