公告日期：2020-05-26

广东晖速通信技术股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

目 录...... 1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股东持股情况......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第一节 监事......32
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护广东晖速通信技术股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东晖速通信技术有限公司（以
下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。有限公司的原有股东
即为公司发起人；公司在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。

第三条 公司注册名称：广东晖速通信技术股份有限公司

公司的英文名称：【Guangdong Huisu Telecommunication Tech Inc. 】

第四条 公司住所：广东省东莞市东城街道牛山景观路16号。

第五条 公司注册资本：人民币【 7750 】万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【专注于移动通信领域的持续创新，为客户提供优质
的通信产品及系统解决方案，努力创造良好的经济和社会效益】。

第十二条 公司的经营范围：通信信息网络系统集成；通信工程总承包；钢结构、
通信铁塔、电力铁塔工程承包；通信设备、无线电发射与接收设备（不
含卫星地面接收设施）、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、
电力铁塔的生产、销售及其相关技术开发、转让和服务；计算机信息系
统集成、软件开发、销售及服务；智慧城市的软硬件平台开发、销售及
维护；智能工程的开发、管理维护、咨询服务；货物进出口、技术进出
口；广告设计、制作、代理、发布；通信铁塔及设备的租赁、维护。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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