公告日期：2019-01-24

广东晖速通信技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：李科夫

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事陈晖、董事金亮因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》1.议案内容：

4000万元，其中短期流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票授信额度2000万元。

以上贷款事宜及具体担保要求，以最终银行批复为准，公司授权法定代表人陈晖与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订本次贷款相关法律文件。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国光大银行股份有限公司

东莞分行申请贷款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款2000万元，公司实际控制人陈晖提供个人连带责任担保，同时陈晖所持50%的股份共计12,197,700股提供股权质押担保，上述担保陈晖均不向公司收取费用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事陈晖是关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请统一授信贷

款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信总额度1.5亿元，总敞口额度1亿元。其中经营周转额度7600万元，敞口2600

资产贷款额度7000万元，及本次新增的“拨贷联动”贷款额度400万元）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山

湖科技支行申请统一授信贷款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信总额度1.5亿元，总敞口额度1亿元。其中经营周转额度7600万元，敞口2600万元，专项贷款额度7400万元，敞口7400万元（含2018年6月已批复的固定资产贷款额度7000万元，及本次新增的“拨贷联动”贷款额度400万元），公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事陈晖是关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增补黄崑为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司提名黄崑为公司第二届董事会成员，与其他董事共同组成第二届董事会。任期自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。

黄崑个人简历如下：

专学历。2010年毕业于江西省民政学校；2011年8月至2013年6月在南昌蓝山文化传媒有限公司担任总经理；2013年7月起至今担任江西省智达科技产业有限公司董事长；2017年1月起至今任江西省众邦经贸有限公司监事；2018年12月18日起至今任江西省智通实业发展有限公司监事。

黄崑先生不直接持有公司股票，公司的第二大股东江西省众邦经贸有限公司持有本公司14,000,000股股份，持股比例为18.06%，黄崑先生持有江西省众邦经贸有限公司99%的股份。

经核查，黄崑先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒名单的情况，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情……
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