公告日期：2017-05-19

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年4月21 日召开的第一届董事会第十一次会议审

议通过了《关于提议召开广东晖速通信技术股份有限公司2016 年年

度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，

持有表决权的股份63,686,244股，占公司股份总数的82.18%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 63,686,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 63,686,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三)审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》1.议案内容

因审计调整原因，公司原计提的2016年应交企业所得税有误，

本次按照对应的期间进行追溯调整。具体内容已于2017年4月25日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-025）予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 63,686,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台上披露了《2016 年年度报告》（更正后）（公告编号：

2017-031）及2017年4月25日披露了《2016年年度报告摘要》（公

告编号：2017-023）,内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 63,686,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2016年

度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 63,686,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反……
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