公告日期：2016-12-02

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广东晖速通信技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八次会议于 2016年11月30日 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年11月22日向各位董事发出。本次会议由董事长陈晖先生主持，本次董事会应出席会议的董5人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

（一）审议通过《关于<广东晖速通信技术股份有限公司定向发行优先股预案>（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于广东晖速通信技术股份有限公司2016年优先股股票发行预案的议

案》，现根据实际情况，对该优先股发行预案进行修改，修改后的优先股发行预案，详见《广东晖速通信技术股份有限公司定向发行优先股预案（修订版）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同>（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于签署<广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同>的议案》，现根据实际情况，对该优先股认购合同进行修改，并与与发行对象东莞市东实创业投资有限公司重新签订优先股认购合同。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项>（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项的议案》，现根据实际情况，陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项的内容表述有所修改，调整后的内容详见《广东晖速通信技术股份有限公司优先股回购差额补足担保函》及《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同（修订版）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<广东晖速通信技术股份有限公司章程>（修订版）的议案》。

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于修改<广东晖速通信技术股份有限公司章程>的议案》，并于 2016

年 9月 13日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.cc）发布了《广东晖速通信技术股份有限公司关于修改公司章程》的公告（公告编号：2016-041）。

现根据实际情况，对上述公司章程修改内容进行修改，章程修改内容详见《广东晖速通信技术股份有限公司关于修改公司章程的公告 》（修订版）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2016

年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于提议召开广东晖速通信技术股份有限公司 2016年第三次临时股东

大会的议案》……
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