公告日期：2026-02-02

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼 310 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾平
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数103,912,131 股，占公司有表决权股份总数的 68.89%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行等机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度向商业银行等金融机构申请不超过 8.85 亿元的综合授信额
度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,912,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,912,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司为关联股东，回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

1.议案内容：

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2026 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,912,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2026 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨
关联交易的议案 》

1.议案内容：

公司及下属子公司拟于 2026 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 1 亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,912,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司为关联股东，回避表决。（五）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》

1.议案内容：

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司为……
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