公告日期：2025-09-10

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 301 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东南京钢铁股份有限公司提名郭士宏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司需董事会设立两名独立董事。公司股东南京钢铁股份有限公司提名殷俊明先生、吕冬瑞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事工作制度>的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保障公司规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

为保障独立董事有效履职，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事津贴制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司注册地址变更为：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对相应的规章制度进行修订。具体制度包括《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司信息披……
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