公告日期：2025-09-10

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公
司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范总经理及其他高级管理人员的行为，保证其依法行使职权、勤勉尽责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司副总
经理、财务负责人经总经理提名由董事会聘任或解聘。

第三条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第四条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第五条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

1、《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以
外的其他职务；

3、被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

4、被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员；

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员；

7、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案之日起算。
第三章 总经理职责和权限

第六条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下开展工作。总经理行使下列职权，应严格遵守《公司章程》及董事会的各项决议和授权，重大事项须报请董事会或股东大会批准：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

3、根据董事会或董事长的授权，代表公司签署日常生产经营相关的合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

5、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

6、提议召开董事会临时会议；

7、列席董事会会议；

8、在董事会批准的年度预算和授权额度内，审批公司日常经营管理中的费用支出；

9、拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章；

10、拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩，提议解聘；

11、拟定公司中长期发展计划、重大投资项目计划、财务预算决算方案、利
润分配方案、注册资本变更及发行债券建议方案等；

12、公司章程或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务：

1、遵守国家法律、法规、公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

2、接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

3、不得挪用公司资金；

4、不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

5、不得违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

6、不得违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

7、未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

8、不得将接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9、不得擅自披露公司秘密；

10、不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第四章 经理层职责分工

第八条 总经理统一领导公司……
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