公告日期：2025-09-10

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼 310 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1 √

程》的议案

关于提名公司第四届董事会董事

2 √

候选人的议案

3 关于制定《江苏金贸钢宝电子商务 √

股份有限公司独立董事工作制度》

的议案

关于制定《江苏金贸钢宝电子商务

4 股份有限公司独立董事津贴制度》 √

的议案

5 关于变更公司注册地址的议案 √

关于修订需提请股东会审议的公

6 √

司治理制度的议案

累积投票议案：选举董事

7 独立董事选举 应选人数 2 人

7.1 独立董事殷俊明 √

7.2 独立董事吕冬瑞 √

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年9月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）公司披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。
2、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2025年9月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）公司披露的《董事任命公告》。

3、《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年9月……
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