公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-027

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第七次
会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》。

提名吕冬瑞女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增加 2 名独立董事。为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕冬瑞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

吕冬瑞女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006 年 4 月-2024
年 10 月，任中钢集团金信咨询有限责任公司部门经理、副总经理；2024 年 10 月至今，
任中宝金信咨询（北京）有限公司总经理。

公告编号：2025-027

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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