公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 301 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2025 年度客商信用资格审核的议案》
1.议案内容：

公司因拓展新业务需要，公司调整部分客户的信用额度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<预付款、赊销业务管理办法>的议案》
1.议案内容：

为适应市场变化及企业风险管控需求，优化预付款与赊销业务流程，强化信用风险评估机制，明确权责分工，公司对《预付款、赊销业务管理办法》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-021

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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