公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：各董事通讯处

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长苗翠波先生

6.会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向章丘农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的
议案》
1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟由子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司向章丘

公告编号：2026-004

农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，授信额度 2,700 万元，贷款利率约为 3.00%（暂定，最终由签订的合同为准），贷款期限为 12 个月。本项贷款以子公司河北蓝孚高能物理技术有限公司名下冀（2024）无极限不动产权第 008776号的房屋及土地，子公司芜湖蓝孚电子加速器技术有限公司名下皖（2024）芜湖市不动产权第 1717419 号房屋及土地，以及子公司青岛蓝孚电子加速器辐照技术有限公司名下鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0110454 号房屋及土地作为抵押。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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