公告日期：2025-12-18

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：山东省平度市深圳路 268 号 五楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834422 鑫光正 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公

1 √

司提供担保的议案》

2 《关于对外提供担保的议案》 √

3 《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授 √

信等融资业务的议案》

4 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

5 《关于公司 2026 年投资预算的议案》 √

6 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √

1、审议《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
2026 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款业务提供相应的抵押、质押或保证担保，或为全资或控股子公司因开展业务签订相关项目合同提供连带保证责任，总金额不超过人民币 1.9 亿
元。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月
31 日（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-072）。
2、审议《关于对外提供担保的议案》

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2026 年度拟向银行申请的人民币1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
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