公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：834418 证券简称：好买财富 主办券商：华泰联合
好买财富管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《好买财富管理股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理规则的议案》
1.议案内容：

公司根据修订后的章程，对以下公司内部治理制度进行了修订。详见公告：
（1） 好买财富管理股份有限公司信息披露事务管理制度（2025-021）

（2） 好买财富管理股份有限公司股东会议事规则（2025-022）

（3） 好买财富管理股份有限公司董事会议事规则（2025-023）

（4） 好买财富管理股份有限公司关联交易管理制度（2025-025）

（5） 好买财富管理股份有限公司对外担保管理制度（2025-026）

（6） 好买财富管理股份有限公司对外投资管理制度（2025-027）

（7） 好买财富管理股份有限公司利润分配管理制度（2025-028）

（8） 好买财富管理股份有限公司承诺管理制度（2025-029）

公告编号：2025-017

（9） 好买财富管理股份有限公司投资者关系管理制度（2025-030）
2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《好买财富管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

好买财富管理股份有限公司
董事会
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