公告日期：2025-04-23

证券代码：834418 证券简称：好买财富 主办券商：华泰联合
好买财富管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：线下

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨文斌

6.会议列席人员：仇文瑾

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事
会，没有董事会议案被否决的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司实现营业收入约 7.50 亿元，净利润约 2.03 亿元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-004）及《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，因二级市场回暖公
司自营投资的收益超过了原有预期，本年度利润高于预期。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，对公司 2025 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以 2024 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含
税）。详见公告《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2025 年度对外投资购买理财产品额度》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，对 2025 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品、债券基金等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 50%部分购买中风险类金融产品的资产；将不超过公司可用现金的 15%投入高风险类金融产品。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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