公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-026

证券代码：834418 证券简称：好买财富 主办券商：华泰联合
好买财富管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：线下

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨文斌

6.会议列席人员：仇文瑾

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举好买财富第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

经公司第四届董事会董事选举，任命杨文斌为公司董事长，任期同董事任期

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

聘任杨文斌为公司总经理；聘任张茹为公司副总经理；聘任仇文瑾为公司财务总监及董事会秘书，聘任乐嘉庆为首席投资官。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体详见公告《2024-028 好买财富管理股份有限公司 2024 年第三季度报
告 》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-026

好买财富管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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