公告日期：2025-01-16

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈韧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,317,471 股，占公司有表决权股份总数的 95.173%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 150 万元；

普通股同意股数 9,256,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；

普通股同意股数 162,317,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

（3）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

普通股同意股数 9,255,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。

（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5 亿元。

普通股同意股数 162,317,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

（5）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。

普通股同意股数 162,317,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

（6）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；

普通股同意股数 162,316,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

（7）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；

普通股同意股数 9,255,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。……
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