公告日期：2024-12-31

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2024-031

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司董事兼副总经理任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于免去李福卫先生董事兼副总经理职务的议案》《关
于选举李腾先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于聘任李腾先生为公司副总经理的议案》。

免去李福卫先生的副总经理职务，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李福卫先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李腾先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李腾先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024
年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2024-031

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司管理需要，保证公司董事会工作正常运作，公司对董事及高级管理人员进行调整。
（三）新任董监高人员履历

李腾，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，中山大学管理学硕士。曾任国际商业机
器（中国）有限公司全球企业咨询服务部高级咨询顾问，浙江大华技术股份有限公司董事长特别助理兼运营管理中心总裁，特斯联科技集团有限公司高级副总裁。现任上海源耀农业股份有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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