公告日期：2025-08-21

河南驰诚电气股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节股份发行 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7
第四章 股东和股东会......9

第一节股东 ......9

第二节控股股东和实际控制人 ......12

第三节股东会的一般规定 ......13

第四节股东会的召集 ......18

第五节股东会的提案与通知 ......20

第六节股东会的召开 ......22

第七节股东会的表决和决议 ......25
第五章董事会......30

第一节董事的一般规定 ......30

第二节独立董事 ......35

第三节董事会 ......40

第四节董事会专门委员会 ......49
第六章高级管理人员......51
第七章财务会计制度、利润分配和审计......54

第一节财务会计制度 ......54

第二节利润分配 ......55

第三节内部审计 ......57

第四节会计师事务所的聘任 ......58
第八章通知和公告......58
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......59

第一节合并、分立、增资和减资 ......59

第二节解散和清算 ......61
第十章信息披露及投资者关系管理......63
第十一章修改章程......65
第十二章附 则......66

河南驰诚电气股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由
河南驰诚电气有限公司整体变更成立的股份有限公司。河南驰诚电气有限公司原有的权利和义务均由公司继承。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核，并于 2023
年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,150.00 万股，于 2023年 2 月 16 日在北交所上市。

第四条 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社
会信用代码：91410100769494476Q）。

第五条 公司名称及住所

中文名称：河南驰诚电气股份有限公司

英文名称：HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD

公司住所：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号

第六条 公司注册资本为 8,538.40 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长作为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生和变更办法同董事长的产生和变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书等。

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