公告日期：2025-05-26

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-053

河南驰诚电气股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
47,711,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.6428%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.5043%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王璐雯因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决……
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