公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对驰诚股份变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00元，扣除发行费用 9,676,797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55
元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度

号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）=
整后）（1） （2） （2）/（1）

1 智能仪表产线智 许昌驰诚电 57,828,202.55 12,512,953.00 21.64%
能化升级项目 气有限公司

合计 57,828,202.55 12,512,953.00 21.64%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称 账户名称 账号 余额

招商银行郑州高河南驰诚电气股份有限公司 371906865210506 9,044,200.07

新区支行 许昌驰诚电气有限公司 371909456810101 8,420,633.89

合 计 - 17,464,833.96

注：以上账户余额包括理财收益及利息收入；截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募
集资金购买银行结构性存款产品余额为 30,000,000.00 元。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号 原定募集资 变更前拟投资 变更后募集 变更后拟投资 募集资金用途变
金用途 金额 资金用途 金额 更的主要原因

智能仪表产 智能仪表产 减少投资详见下
1 线智能化升 57,828,202.55 线智能化升 20,000,000.00 文

级项目 级项目

智能传感器 增加投资详见下
2 ……
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