公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-013

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源
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浙江海昌药业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江海昌药业股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 28.70%已发行有
表决权股份的股东曾春辉书面提交的关于 2024 年年度股东会临时提案的函 ，
提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于候补方兴东先生担任监事的议案

鉴于吴涛先生离职，提名方兴东先生为监事，任期自股东大会通过之日至第四届监事会届满止。

上述候选人方兴东不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任

公告编号：2025-013

职资格。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，吴涛先生依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

方兴东先生简历

方兴东，男，中国国籍，无境外永久居留权 1981 年 9 月出生，中国药科大
学药学专业。2005 年 7 月至 2014 年 5 月，任浙江海川化学品有限公司 QC 主任；
2014 年 6 月至今，历任公司 QC 经理，QR 经理。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东曾春辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东曾春辉提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

《关于<公司 2024 年度董事会工作

1 √

报告>的议案》

《关于<公司 2024 年度监事会工作

2 √

报告>的议案》

公告编号：2025-013

《关于<公司 2024 年年度报告及摘

3 √

要>的议案》

《关于<公司 2024 年度财务决算报

4 √

告>的议案》

《关于<公司 2024 年度权益分派预

5 ……
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